中共四川水發(fā)投資有限公司委員會
關(guān)于巡察整改階段進展情況的通報
根據(jù)廳黨組統(tǒng)一部署，2022年3月21日至4月4日，廳黨組第一巡察組對都江堰水利產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司（現(xiàn)更名為“四川水發(fā)投資有限公司”，以下簡稱“公司”）進行了延伸巡察，6月27日，廳黨組第一巡察組向公司黨委反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改階段進展情況予以公布。
巡察組反饋問題整改落實情況
（一）落實黨的路線方針政策和上級重大決策部署方面
1.針對巡察反饋“貫徹落實習(xí)近平總書記在全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議上的重要講話精神不及時”問題。
其中“2016年10月，全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議召開，習(xí)近平總書記出席會議并發(fā)表重要講話。講話揭示了中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度的本質(zhì)特征，指明了國有企業(yè)如何堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)的實踐路徑。產(chǎn)業(yè)公司作為國有企業(yè)，直至2022年3月16日才組織傳達學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)時間嚴重滯后，且未制定具體措施抓好貫徹落實。”
整改情況：一是分別于2022年7月6日、7月26日的公司第27次、31次黨委會上，將“習(xí)近平總書記在全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議上重要講話精神”“習(xí)近平總書記關(guān)于新時代宏觀經(jīng)濟治理領(lǐng)域重要論述”“新時代黨領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟工作的若干經(jīng)驗”等內(nèi)容納入黨委會第一議題，組織班子成員進行了學(xué)習(xí)；
二是分別于2022年5月25日、7月21日和8月23日，在公司黨委第2、3、4次理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)中，對黨的十九大精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記對四川工作的重要指示精神，以及省委、廳黨組重大決策部署進行了專題學(xué)習(xí)。其中，在公司黨委第4次理論學(xué)習(xí)中心組（擴大）學(xué)習(xí)會上，組織公司中層以上管理人員對“習(xí)近平總書記在全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議上重要講話精神”進行了再次學(xué)習(xí)。在學(xué)習(xí)中，大家分別結(jié)合各自工作情況，有針對性的進行了思考和研究，提出了工作意見和建議，并表示在今后的工作中學(xué)以致用，為公司發(fā)展貢獻力量。通過對黨的十九大精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記對四川工作的重要指示，以及省委、廳黨組重大決策部署的全面系統(tǒng)學(xué)習(xí)，切實將黨員干部的思想統(tǒng)一到省委、廳黨組重大決策部署上來，在學(xué)習(xí)貫徹中統(tǒng)一思想、凝聚共識，形成推動公司高質(zhì)量發(fā)展的強大合力。
整改進度：第一、二項已整改并長期堅持。
2.針對巡察反饋“黨委核心領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不夠充分，黨建和經(jīng)營脫節(jié)現(xiàn)象比較突出”問題。
其中一是“黨委對公司發(fā)展的整體把控能力還有所欠缺。黨委一班人主要精力都放在一些事務(wù)性工作上，以新思想指導(dǎo)工作實踐、推動企業(yè)發(fā)展缺乏有效舉措，將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理結(jié)構(gòu)各環(huán)節(jié)還有不小差距，背靠水利廳和水發(fā)集團兩大‘靠山’，缺乏市場競爭意識，存在一定‘等靠要’思想?！?/span>
整改情況：在“兩去兩服務(wù)”作風(fēng)整頓工作中，黨委班子成員改進工作方式，加強對于推動公司改革發(fā)展和將黨組織的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理結(jié)構(gòu)的溝通交流，廣泛發(fā)動群眾和全體黨員職工建言獻策。在開展“大討論大調(diào)研大服務(wù)”活動中征集本部員工及下屬企業(yè)職工對公司發(fā)展等各方面的意見建議，其間共收集意見建議82條。班子成員通過廣泛傾聽群眾意見建議，深度了解、全面掌握基層情況，為提升黨委整體把控能力提供決策支持。
整改進度：該項已整改并長期堅持。
其中二是“將黨建與經(jīng)營深度融合做得不夠。黨建和經(jīng)營‘兩張皮’現(xiàn)象依然存在，沒有把黨組織政治優(yōu)勢作為企業(yè)最重要的資源加以整合配置，沒有把促進企業(yè)改革發(fā)展、提高生產(chǎn)經(jīng)營成效作為黨委工作的出發(fā)點和落腳點，沒有真正做到黨建和經(jīng)營‘兩手抓、兩手硬’，未能建立與企業(yè)發(fā)展目標相一致、與企業(yè)發(fā)展模式相匹配、與企業(yè)經(jīng)營管理方式相協(xié)調(diào)的工作機制，黨建工作對企業(yè)改革發(fā)展的促進作用發(fā)揮不明顯?！?/span>
整改情況：夯實黨的組織建設(shè)，強化黨建引領(lǐng)作用，充分發(fā)揮國企黨組織的政治優(yōu)勢。全體班子成員克服黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營“兩張皮”思想，在黨委層面把圍繞經(jīng)營發(fā)展目標及公司市場拓展作為所有工作的出發(fā)點和落腳點，落實下屬全資、控股企業(yè)黨建入章工作。在2022年7月26日、8月5日召開的公司第31次、33次黨委會上分別對寶瓶投資公司、水網(wǎng)科技公司、三臺都宏公司、中棟置業(yè)公司、圣源物業(yè)公司、人民渠汽修公司“黨建入章”進行了內(nèi)部決策程序。截止目前，6家企業(yè)均已完成黨建入章的章程變更。
整改進度：該項已整改完成。
3.針對巡察反饋“系統(tǒng)推進企業(yè)改革重組措施不夠有力”問題。
其中“班子責(zé)任擔(dān)當意識不強，解決遺留問題辦法不多，缺乏‘敢想敢干敢成’的精神和‘善想善干善成’的本領(lǐng)。事企分離清產(chǎn)核資、固定資產(chǎn)移交、都江堰‘安瀾駿景’樓盤車位清理、圣源旅游公司接管、理順河湖中心移交企業(yè)關(guān)系、參與投資企業(yè)經(jīng)營管理、對下屬企業(yè)進行有效監(jiān)管等改革重組中的遺留問題均未能及時跟進解決，導(dǎo)致目前工作局面沒有完全打開?！?/span>
整改情況：一是于2022年7月9日組織公司黨委班子成員召開了巡察整改專題民主生活會，班子成員在會上對照巡察反饋意見，深刻剖析“班子責(zé)任擔(dān)當意識不強，解決遺留問題辦法不多，缺乏‘敢想敢干敢成’的精神和‘善想善干善成’的本領(lǐng)”問題原因，認領(lǐng)相關(guān)問題，明確了整改措施和努力方向；
二是加快推動都江堰“安瀾駿景”樓盤車位清理及資產(chǎn)移交工作。組織公司經(jīng)營管理部、辦公室、財務(wù)資產(chǎn)部、投資發(fā)展部及寶瓶投資公司多次召開“安瀾駿景”資產(chǎn)交接及經(jīng)營管理工作專題會，會議研究明確了寶瓶投資公司負責(zé)對“安瀾駿景”的資產(chǎn)清理、交接及后續(xù)經(jīng)營管理方案。并對安瀾駿景相關(guān)資產(chǎn)處置的后續(xù)相關(guān)工作作出了安排部署和工作要求。目前，相關(guān)工作正有序推進；
三是按照水利廳的部署要求，圣源旅游公司由都發(fā)中心繼續(xù)運營，公司已向都江堰市都江圣源旅游有限公司發(fā)出《關(guān)于推進都江堰市都江圣源旅游有限公司交接相關(guān)工作的函》，并抄送四川省都江堰水利發(fā)展中心工會委員會，明確表示不向都江堰市都江圣源旅游有限公司委派董事，不參與其具體經(jīng)營管理；
四是按照水利廳、河湖中心和集團的工作安排，有力推動了地電企業(yè)后續(xù)處置工作。完成原地電局持有的水電產(chǎn)業(yè)集團股份劃轉(zhuǎn)工作。制定了水電產(chǎn)業(yè)集團的《法人結(jié)構(gòu)治理（減資）方案》，截止目前除計劃保留的兩家股東單位外，已按照方案完成其余12家股東單位的走訪工作。完成花園電廠職工安置工作。制定了開發(fā)公司及下屬企業(yè)、華源公司、花園電廠的處置方案。完成地電投資企業(yè)市場化處置法律中介服務(wù)機構(gòu)招采工作；
五是建立下屬全資、控股企業(yè)經(jīng)營管理監(jiān)督服務(wù)機制，建立完善投資管理辦法、違規(guī)經(jīng)營責(zé)任追究、容錯糾錯機制等制度。制定印發(fā)了《都江堰水利產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究實施辦法（試行）》《四川水發(fā)投資有限公司投資管理辦法（試行）》《四川水發(fā)投資有限公司容錯糾錯機制（試行）》；
六是加強對參股企業(yè)經(jīng)營管理，通過股東會、董事會、監(jiān)事會表達股東意見，參與生產(chǎn)經(jīng)營決策，實現(xiàn)投資目的。制定印發(fā)了《四川水發(fā)投資有限公司本部外派人員管理辦法（試行）》《四川水發(fā)投資有限公司子公司管理辦法（試行）》，并根據(jù)下屬企業(yè)《公司章程》及集團授權(quán)，積極履行股東義務(wù)，行使股東權(quán)利，維護股東權(quán)益，審慎表決。
整改進度：第一、二、三、四、五、六項已整改完成。
4.針對巡察反饋“意識形態(tài)工作存在短板”問題。
其中一是“意識形態(tài)工作制度不夠健全。對意識形態(tài)工作缺乏組織性和指導(dǎo)性，任務(wù)交辦不明確，責(zé)任目標不清晰，未建立輿情會商機制、完善重大突發(fā)敏感事件輿情線上線下一體化快速應(yīng)對處置機制以及輿情監(jiān)控管理等制度。”
整改情況：印發(fā)了《中共都江堰水利產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司委員會關(guān)于成立輿情監(jiān)控管理領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立了輿情監(jiān)控管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確輿情監(jiān)管責(zé)任，并制定印發(fā)了《中共都江堰水利產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司委員會輿情監(jiān)控管理工作規(guī)定》，將輿情會商機制，輿情應(yīng)急處置等內(nèi)容納入制度規(guī)范。
整改進度：該項已整改完成。
其中二是“落實意識形態(tài)工作責(zé)任制不夠到位。部分領(lǐng)導(dǎo)班子成員對意識形態(tài)工作重視不夠，缺乏做好意識形態(tài)工作的主動性、針對性。2021年有3名班子成員未將意識形態(tài)工作責(zé)任制落實情況納入年度述職報告內(nèi)容。”
整改情況：一是于2022年7月26日組織召開2022年上半年公司黨委意識形態(tài)工作專題會議，總結(jié)上半年意識形態(tài)工作成效，安排部署了下半年意識形態(tài)工作；
二是印發(fā)了《關(guān)于成立意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立公司黨委意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確意識形態(tài)責(zé)任分工，增強意識形態(tài)管控；
三是未將意識形態(tài)工作責(zé)任制落實情況納入2021年度述職報告內(nèi)容的3名班子成員，已將意識形態(tài)工作責(zé)任制落實情況補充至其個人2021年度述職報告，并向公司黨委備案。
整改進度：第一、二、三項已整改完成。
（二）落實全面從嚴治黨部署方面
5.針對巡察反饋“履行‘兩個責(zé)任’不夠有力，推進全面從嚴治黨仍需加力”問題。
其中一是“對權(quán)力運行監(jiān)督制約不到位。未建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核制度，領(lǐng)導(dǎo)班子黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任意識有待加強。針對工程招標、物資采購、資金管理、產(chǎn)權(quán)交易、干部任用等領(lǐng)域存在的風(fēng)險排查不到位；沒有把預(yù)防腐敗、風(fēng)險防范與各項經(jīng)營活動有機結(jié)合起來，沒有把懲防體系建設(shè)植根于公司內(nèi)控管理之中，貫徹于決策、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程?！?/span>
整改情況：一是制定印發(fā)了《下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制情況考核辦法（試行）》，健全了下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制情況考核機制；
二是制定印發(fā)了《領(lǐng)導(dǎo)班子成員2022年度黨風(fēng)廉潔建設(shè)“一崗雙責(zé)”責(zé)任分工清單》，明確了班子成員黨風(fēng)廉潔建設(shè)“一崗雙責(zé)”責(zé)任，促進班子成員將崗位工作職責(zé)與對應(yīng)的黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任有機結(jié)合，真正做到“兩手抓、兩手硬”；
三是制定印發(fā)了《廉潔風(fēng)險防控手冊》，構(gòu)建了涵蓋人、財、物、“三重一大”、工程建設(shè)、招標投標等重點領(lǐng)域、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的公司廉潔風(fēng)險防控體系。
整改進度：第一、二、三項已整改完成。
其中二是“履行監(jiān)督責(zé)任不到位。公司紀委對肩負的‘黨要管黨、從嚴治黨’重大政治責(zé)任認識不深刻，責(zé)任感、使命感不強，主動作為意識不夠，履行監(jiān)督職責(zé)存在缺位。公司紀委組織的13次監(jiān)督檢查全部僅限于在本部展開，未對下屬子公司和控股公司開展紀檢工作督促和指導(dǎo)，導(dǎo)致下屬企業(yè)廉政監(jiān)督體系建設(shè)總體滯后?！?/span>
整改情況：一是公司紀委于2022年7月8日，組織召開了巡察整改會，對照巡察反饋問題深刻剖析問題根源，研究制定問題整改措施，并對巡察反饋問題整改工作及開展巡察問題整改專項監(jiān)督檢查作出了安排部署；
二是公司于11月份對全資企業(yè)寶瓶投資公司、控股企業(yè)井研興業(yè)公司分別開展了1次綜合監(jiān)督檢查。形成了問題清單，并反饋兩公司，相關(guān)問題整改工作正有序推進。
三是下屬控股企業(yè)井研興業(yè)公司黨組織關(guān)系已于近期正式轉(zhuǎn)隸公司黨委管理。
整改進度：第一、二、三項已整改完成。
6.針對巡察反饋“工程建設(shè)項目招投標領(lǐng)域問題頻出”問題。
其中一是“重大經(jīng)濟活動合同簽訂不嚴密。工程采購合同未按采購談判會議確定的最終采購數(shù)量及采購供貨金額簽訂?！?/span>
整改情況：一是公司班子組織相關(guān)部門對“工程采購合同簽訂不嚴密”問題進行了深刻剖析，汲取教訓(xùn)，杜絕類似問題再次發(fā)生。今后，公司將加大《都江堰水利產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司合同管理辦法（試行）》執(zhí)行情況的監(jiān)督力度，督促相關(guān)部門嚴格落實合同要素變更手續(xù)，堅決杜絕類似問題再次發(fā)生。
二是組織公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門對國家招投標管理辦法、四川省招投標管理辦法、公司貿(mào)易采購管理辦法及民法典合同篇的案例分析進行了學(xué)習(xí)，并對相關(guān)工作人員進行了測試，以確保學(xué)習(xí)實效。
整改進度：第一、二項已整改完成。
其中二是“招標程序不規(guī)范。”
整改情況：一是對“招標程序不規(guī)范”問題開展了自查自糾，深刻剖析問題根源，查找不足，加以規(guī)范。現(xiàn)已對招標過程的原始資料重新進行了整理歸檔，同時要求涉及采購招標工作的相關(guān)經(jīng)辦人員“舉一反三”，對采購招標原始資料歸檔情況進行全面清查并規(guī)范完成歸檔工作；
二是結(jié)合公司實際，在原有的《都江堰水利產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司采購管理辦法（試行）》的基礎(chǔ)上對部分制度進行了修訂完善。
整改進度：第一、二項已整改完成。
7.針對巡察反饋“財務(wù)管理不夠規(guī)范”問題。
其中一是“資金管理存在漏洞，貨幣資金盤存不準確”。
整改情況：按照會計準則對收支計量進行及時評估，對2021年銀行存款賬實不符的款項按照會計準則對收支計量進行及時評估，對于已具備入賬條件的收入及費用等相關(guān)款項及時進行了確認入賬。
整改進度：該項已整改完成。
其中二是“劃轉(zhuǎn)資金缺乏有效監(jiān)管。會計賬簿反映發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)不完整，銀行轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)缺少必要的監(jiān)管和審批程序，資金劃轉(zhuǎn)隨意性較大，資金存在被挪用風(fēng)險。”
整改情況：針對巡察反饋的涉及多個銀行賬戶的多筆內(nèi)部劃轉(zhuǎn)資金無審批流程問題，已補充完善資金上收單及內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)月度統(tǒng)計表并嚴格按照審批權(quán)限進行了逐級審簽，并為進一步規(guī)范內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)監(jiān)管和審批程序，對在公司原有貨幣資金及結(jié)算賬戶管理制度進行了修訂完善。
整改進度：該項已整改完成。
其中三是“對公業(yè)務(wù)未進行對公轉(zhuǎn)賬。部分資金支付具備對公轉(zhuǎn)賬條件，但未嚴格執(zhí)行?！?/span>
整改情況：針對巡察反饋“多筆由職工個人先行墊支費用后再由公司據(jù)實報銷”問題，已要求相關(guān)經(jīng)辦人員對墊支事項緣由進行了書面說明，交由公司財務(wù)資產(chǎn)部存檔，并印發(fā)《關(guān)于進一步明確和規(guī)范財務(wù)報銷有關(guān)事項的通知》至公司各部門，明確了支付報銷流程、對公轉(zhuǎn)賬及可個人墊付的情形等相關(guān)財務(wù)報銷事項，相關(guān)部門就《通知》進行了內(nèi)部傳閱學(xué)習(xí)。
整改進度：該項已整改完成。
8.針對巡察反饋“固定資產(chǎn)處置隨意，未嚴格執(zhí)行報廢程序”問題。
其中“2021年6月8日，產(chǎn)業(yè)公司第5次黨委會議定，擬報廢‘一局四處’移交的12臺公車。同年6月至8月，未報請相關(guān)部門批準，自行詢價確定完成9臺車的報廢工作。其中一輛車牌號為川A D295A的豐田車并不在議定的車輛報廢清單中；另一臺議定擬報廢，車牌號為川A 04D4U的帕薩特轎車，在當年7月7日產(chǎn)生車輛維修費。違反《四川省企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》第十七條，‘所出資企業(yè)的下列重大事項應(yīng)當報國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)審核批準或由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)決定’相關(guān)規(guī)定?！?/span>
整改情況：一是對“未嚴格執(zhí)行報廢程序”問題重新向集團上報了《關(guān)于處置部分事企分離改革移交車輛的請示》，并獲得了集團批復(fù)同意；
二是對相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)人及經(jīng)辦人進行批評教育；
三是已組織固定資產(chǎn)管理相關(guān)工作人員就固定資產(chǎn)管理進行了集中學(xué)習(xí)，建立了固定資產(chǎn)管理工作臺賬，并對原《都江堰水利產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司固定資產(chǎn)管理辦法（試行）》進行了修訂完善。
整改進度：第一、二、三項已整改完成。
9.針對巡察反饋“落實中央八項規(guī)定精神仍有差距，違規(guī)問題未得到有效遏制”問題。
其中“辦公用房超面積?！?/span>
整改情況：一是按照《黨政機關(guān)辦公建設(shè)用房標準》《四川省省屬企業(yè)負責(zé)履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法》相關(guān)要求，并結(jié)合公司現(xiàn)有在編人員情況重新測算了可使用辦公面積；
二是結(jié)合辦公用房面積情況，按照審批和管理權(quán)限，已向集團上報了《關(guān)于進一步規(guī)范租用辦公用房的請示》，集團現(xiàn)已批復(fù)同意。
整改進度：第一、二項已整改完成。
（三）落實新時代黨的組織路線方面
10.針對巡察反饋“民主集中制執(zhí)行不力”問題。
其中“‘三重一大’事項決策制度落實不到位，個別項目未通過黨委會議研究，存在以辦公會議代替黨委會議的問題。如公務(wù)用車采購項目，招投標事項直接由公司辦公會決定，未按‘三重一大’事項決策要求履行公司黨委會前置審議程序。違反《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例》第十五條‘國有企業(yè)重大經(jīng)營管理事項必須經(jīng)黨委（黨組）研究討論后，再由董事會或者經(jīng)理層作出決定’的規(guī)定?！?/span>
整改情況：一是對“公務(wù)用車采購項目，未按‘三重一大’事項決策要求履行公司黨委會前置審議程序”問題進行深刻剖析，汲取問題教訓(xùn)，并于2022年9月20日召開的公司第34次黨委會上，組織班子成員對《中共都江堰水利產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司委員會議事規(guī)則（試行）》《中共都江堰水利產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司委員會“三重一大”集體決策制度實施辦法（試行）》進行了集中學(xué)習(xí)；
二是制定印發(fā)了《都江堰水利產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（試行）》。
整改進度：第一、二項已整改完成。
11.針對巡察反饋“民主生活會質(zhì)量不高”問題。
其中“班子成員之間開展批評‘清風(fēng)拂面’，自我批評‘蜻蜓點水’，對照檢查材料查找問題深度不夠，民主生活會紅臉出汗辣味不足，存在以建議代替意見，以希望代替批評的問題?！?/span>
整改情況：一是在2022年8月23日召開的公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員“兩去兩服務(wù)”作風(fēng)整頓專題民主生活會會前，就《中共都江堰水利產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司委員會民主生活會制度（試行）》，特別是對民主生活會的流程進行了再次認真學(xué)習(xí)；
二是于2022年7月9日組織召開了巡察整改專題民主生活會，會上班子成員之間開展了嚴肅的批評與自我批評，并接受集團領(lǐng)導(dǎo)全程現(xiàn)場監(jiān)督。民主生活會上，班子成員在自我批評環(huán)節(jié)剖析深刻，在相互批評環(huán)節(jié)達到了紅臉出汗的效果。
整改進度：第一、二項已整改完成。
12.針對巡察反饋“執(zhí)行黨管干部、黨管人才原則不到位”問題。
其中一是“落實‘事業(yè)為上、以事?lián)袢恕蟛坏轿弧]有從企業(yè)發(fā)展角度來選拔人才，人才引進的要求和目的均不夠明確，對引進人才檔案的審核把關(guān)不嚴?！?/span>
整改情況：一是制定印發(fā)了《都江堰水利產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司人才引進管理辦法》，明確了人才引進的基本原則、基礎(chǔ)條件等相關(guān)要求，公司班子成員及人力資源部全體員工于2022年8月12日共同學(xué)習(xí)了“習(xí)近平總書記在全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議上對國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員提出的基本要求”和《都江堰水利產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司人才引進管理辦法》；
二是針對“引進人才檔案的審核把關(guān)不嚴”問題，公司組織人力資源部全體員工參加了“人事檔案管理培訓(xùn)”直播課程培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)了“干部任免審批表”填寫規(guī)范及“三齡兩歷”認定標準，并安排從事人事檔案管理工作的員工參加了由四川省檔案干部教育培訓(xùn)基地舉辦的為期24天的脫產(chǎn)檔案業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)班。同時，建立了上會材料雙人復(fù)核機制，確保上會資料準確無誤。
整改進度：第一、二項已整改完成。
其中二是“干部選拔任用不嚴肅不規(guī)范?！?/span>
整改情況：一是深刻汲取教訓(xùn)，公司班子成員及組織人力資源部全體員工于2022年8月12日集中學(xué)習(xí)了《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《省屬國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法》，并于2022年9月20日的公司第34次黨委會上將《省屬國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法》作為“第一議題”進行了再次集體學(xué)習(xí)；
二是制定印發(fā)了《都江堰水利產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司黨委管理領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用辦法（試行）》。
整改進度：第一、二項已整改完成。
13.針對巡察反饋“執(zhí)行干部選拔任用制度規(guī)定不嚴格”問題。
其中“選人用人制度不完備。產(chǎn)業(yè)公司人事管理方面的制度目前僅有《員工休假實施管理辦法》《員工考勤實施管理辦法》兩個制度，未結(jié)合企業(yè)實際建立員工績效考核、薪酬管理、人才招聘、干部培養(yǎng)、教育培訓(xùn)、因私出國（境）管理、容錯糾錯等方面的制度，導(dǎo)致企業(yè)人力資源管理工作缺乏相應(yīng)的制度遵循?！?/span>
整改情況：健全員工績效考核、薪酬管理、因私出國（境）管理等相關(guān)管理制度機制，制定印發(fā)了《都江堰水利產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司工資總額預(yù)算管理辦法（試行）》《都江堰水利產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司薪酬管理辦法（試行）》《都江堰水利產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司因私出國（境）管理辦法（試行）》《四川水發(fā)投資有限公司績效考核辦法（試行）》。
整改進度：該項已整改完成。
14.針對巡察反饋“干部人事檔案管理不規(guī)范，執(zhí)行《干部人事檔案工作條例》不到位”問題。
其中一是“未開展干部人事檔案專項審核工作。現(xiàn)有的25本干部檔案中，僅有2本進行了‘三齡兩歷’認定，其余人事檔案均未開展人事檔案專項審核工作。導(dǎo)致對員工人事檔案信息的真實性、材料的完整性、管理的規(guī)范性等缺乏全面掌握，人事檔案在企業(yè)人事工作中的重要基礎(chǔ)作用沒有得到彰顯。”
整改情況：一是制定印發(fā)了《都江堰水利產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司干部人事檔案管理制度》，明確歸檔內(nèi)容、要求，規(guī)范管理、使用；
二是現(xiàn)已完成前期所有干部人事檔案專項審核工作，新入職和近期轉(zhuǎn)到公司的員工人事檔案專項審核工作正在有序開展中。
整改進度：第一、二項已整改完成。
其中二是“落實干部人事檔案管理‘真實準確、完整規(guī)范’要求不到位。抽查發(fā)現(xiàn)，有的干部學(xué)歷材料歸類不準確；有的干部檔案中缺少干部履歷表、干部任免審批表；有的任免審批表未按規(guī)范填寫，且簡歷時間不連貫有明顯缺失；還有的缺少本科學(xué)籍材料、入黨轉(zhuǎn)正申請書和年度考核登記表?！?/span>
整改情況：一是結(jié)合“落實干部人事檔案管理‘真實準確、完整規(guī)范’要求不到位”的問題，加緊提升公司從事人事檔案管理工作員工業(yè)務(wù)水平，安排相關(guān)工作人員參加了全脫產(chǎn)檔案業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)班，提高公司干部人事檔案專項審核工作履職能力；
二是結(jié)合專項審核工作實際，對勞動合同、任職文件、社會保險參保證明、職稱證明、學(xué)籍材料等缺失材料進行補齊，并通過更換干部人事檔案分類紙進一步明確了檔案材料類別，將人事檔案進行了重新編號、分類、編寫目錄、裝訂。
整改進度：第一、二項已整改完成。
15．針對巡察反饋“基層黨建工作不夠深入”問題。
其中一是“未開展‘五好黨支部’創(chuàng)建工作。廳機關(guān)黨委關(guān)于《四川省水利廳“五好黨支部”考評細則（試行）》通知要求，各廳直屬單位要結(jié)合實際，逐級開展‘五好黨支部’評選工作。截止巡察結(jié)束，產(chǎn)業(yè)公司黨委未建立‘五好黨支部’考核辦法、評分標準，未對下屬各支部開展‘五好黨支部’評選工作?！?/span>
整改情況：已制定印發(fā)了《著力推進“五好支部”標準化規(guī)范化建設(shè)的工作方案》，明確了創(chuàng)建要求及考核標準，規(guī)范了公司基層黨組織建設(shè)要求。
整改進度：該項已整改完成。
其中二是“未規(guī)范設(shè)立黨支部?！吨袊伯a(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》第四條明確規(guī)定：‘正式黨員3人以上的，成立黨支部?！k公室和信息產(chǎn)業(yè)部正式黨員均超過3名，但未按規(guī)定單獨設(shè)立黨支部。”
整改情況：根據(jù)業(yè)務(wù)特點和發(fā)展需要，并報集團黨委批準，印發(fā)了《關(guān)于成立四川省水網(wǎng)科技有限責(zé)任公司支部的決定》和《關(guān)于撤銷都江堰水利產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司機關(guān)黨支部并設(shè)立第一黨支部、第二黨支部、第三黨支部和第四黨支部的通知》，重新調(diào)整設(shè)立了公司下屬黨支部。
整改進度：該項已整改完成。
（四）落實巡視等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題和主題教育檢視問題整改方面
16．針對巡察反饋“針對審計發(fā)現(xiàn)個別問題整改不徹底”問題。
其中“2021年12月，會計事務(wù)所出具的《都江堰水利產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司財務(wù)收支及合規(guī)經(jīng)營情況專項審計報告》指出，產(chǎn)業(yè)公司存在‘付款人與發(fā)票購買方及合同簽訂不一致’問題。本輪巡察發(fā)現(xiàn)，類似問題仍然存在。如，2022年1月，產(chǎn)生租車費用750元，提供租車服務(wù)和開具發(fā)票的單位為‘青羊區(qū)時代長運汽車租賃服務(wù)部’，實際付款對象為產(chǎn)業(yè)公司職工。”
整改情況：一是公司審計法務(wù)部自7月10日起開展了為期一個月的審計整改落實情況專項檢查，對包括但不限于“《都江堰水利產(chǎn)業(yè)集團有限責(zé)任公司財務(wù)收支及合規(guī)經(jīng)營情況專項審計報告》反饋問題”進行了檢查，其間對發(fā)現(xiàn)的問題以下發(fā)整改通知書的方式，督促相關(guān)部門整改落實到位；
二是針對巡察反饋“付款人與發(fā)票購買方及合同簽訂不一致”的問題，已要求經(jīng)辦人員對墊支事項緣由進行了書面說明，交由公司財務(wù)資產(chǎn)部存檔。并為進一步規(guī)范支付報銷流程，印發(fā)《關(guān)于進一步明確和規(guī)范財務(wù)報銷有關(guān)事項的通知》至公司各部門，明確了支付報銷流程、對公轉(zhuǎn)賬及可個人墊付的情形等相關(guān)財務(wù)報銷事項，要求各部門遵照執(zhí)行并就《通知》進行內(nèi)部傳閱學(xué)習(xí)。
整改進度：第一、二項已整改完成。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話18224088855；電子郵箱sftzxczg@163.com。
